Внеочередное общее собрание акционеров ПАО "СПБ Биржа"

ПАО "СПБ Биржа" объявило о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Форма проведения общего собрания - заочное голосование.

Акционеры Общества могут осуществить свое право на участие в заочном голосовании:

• путем направления заполненного бюллетеня для голосования с приложением в соответствующих случаях доверенности по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, этаж 2, помещение 1, комнаты 19, 20;
• путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
• путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования в личном кабинете акционера на сайте АО "НРК – P.O.С.Т." по адресу: https://lk.rrost.ru.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте по 17 апреля 2025 года включительно.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 17 апреля 2025 года. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, - 25 марта 2025 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

• Об утверждении Устава Публичного акционерного общества "СПБ Биржа" в новой редакции.
• Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "СПБ Биржа" в новой редакции.
• Об утверждении Положения о совете директоров Публичного акционерного общества "СПБ Биржа" в новой редакции.
• Об утверждении Положения о правлении Публичного акционерного общества "СПБ Биржа" в новой редакции.
• Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Публичного акционерного общества "СПБ Биржа", в новой редакции.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования, с 28 марта 2025 года по 17 апреля 2025 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по следующим адресам:

• 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1;
• 123112, Российская Федерация, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15.

Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55439-E от 19.03.2009, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.

Решение о созыве общего собрания акционеров принято советом директоров ПАО "СПБ Биржа" 14 марта 2025 года.