Заседание совета директоров ПАО "СПБ Биржа" прошло с кворумом

2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В соответствии с пунктом 21.6 Устава ПАО «СПБ Биржа» кворум для проведения заочного голосования составляет более половины от числа избранных членов совета директоров, что составляет 5 членов совета директоров. В заочном голосовании приняли участие 8 из 9 избранных членов совета директоров.

По всем вопросам повестки дня решения принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:

2.2.1. По вопросу № 2 повестки дня «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в совет директоров ПАО «СПБ Биржа»:

• Принять к сведению поступившее от акционера предложение о выдвижении кандидата в совет директоров ПАО «СПБ Биржа».
• Включить Ф.И.О. в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа», которое состоится в 2025 году.

«За» – 8 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято заочным голосованием.

Информация раскрывается в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 586 «О некоторых особенностях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование совета директоров 14 марта 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 марта 2025 года, Протокол заочного голосования совета директоров №3/2025.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

• акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.