Заседание совета директоров ПАО "СПБ Биржа" прошло успешно
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В соответствии с пунктом 21.6 Устава ПАО «СПБ Биржа» кворум для проведения заочного голосования составляет более половины от числа избранных членов совета директоров, что составляет 5 членов совета директоров.
В заочном голосовании приняли участие 9 из 9 избранных членов совета директоров эмитента.
По всем вопросам повестки дня решения принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1. По вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении Правил внутреннего контроля репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.»:
- Утвердить Правила внутреннего контроля репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.
«За» – 9 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято заочным голосованием.
2.2.2. По вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении Положения об Экспертном совете по листингу ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.»:
- Утвердить Положение об Экспертном совете по листингу ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
«За» – 9 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято заочным голосованием.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование совета директоров 28 февраля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 3 марта 2025 года, Протокол заочного голосования совета директоров №2/2025.