Решения Совета директоров ПАО "Красноярскэнергосбыт" от 28 февраля 2025 года

На заседании Совета директоров ПАО "Красноярскэнергосбыт" были рассмотрены и приняты следующие решения:

• ВОПРОС № 1: О принятии решения в рамках утвержденной Антикоррупционной политики ПАО "Красноярскэнергосбыт": О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2024 году. РЕШЕНИЕ: Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО "Красноярскэнергосбыт" о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2024 году согласно Приложению №1 к Протоколу.
• ВОПРОС № 2: О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении плана мероприятий по управлению рисками ПАО "Красноярскэнергосбыт" за 2024 год. РЕШЕНИЕ: Принять отчет о выполнении плана мероприятий по управлению рисками ПАО "Красноярскэнергосбыт" за 2024 год согласно Приложению №2 к Протоколу.
• ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО "Красноярскэнергосбыт" о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО "Красноярскэнергосбыт" за 4 квартал 2024 года. РЕШЕНИЕ: Принять Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО "Красноярскэнергосбыт" (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2024 года согласно Приложению №3 к Протоколу.
• ВОПРОС № 4: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО "Красноярскэнергосбыт". РЕШЕНИЕ: Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО "Красноярскэнергосбыт" Акционерного общества "Технологии Доверия – Аудит" (ОГРН 1027700148431) по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества:
  • за 2025 год в размере 2 467 765 рублей 00 копеек без учета НДС;
  • за 2026 год в размере 2 010 000 рублей 00 копеек без учета НДС;
  • за 2027 год в размере 2 010 000 рублей 00 копеек без учета НДС.
  
  Определить, что пункт 1 настоящего решения вступает в силу при условии принятия годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества решения о назначении Акционерного общества "Технологии Доверия – Аудит" (ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией Общества.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 февраля 2025 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 февраля 2025 года № 245.