ПАО "Россети Волга" проводит заседание совета директоров

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или заочного голосования или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения совета директоров эмитента: 15 мая 2025 года.

2.2. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема опросных листов для заочного голосования Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга» - 20 мая 2025 года.

2.3. Повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:

• О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
• Об определении даты, времени и места проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
• Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
• Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
• Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
• Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
• Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.
• О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» по распределению прибыли (убытков) ПАО «Россети Волга» по результатам 2024 года.
• О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
• Об избрании Секретаря Общего собрания акционеров Общества.
• Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
• О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Россети Волга» за 2024 год.
• Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Волга» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
• О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Волга» за 2024 год.
• О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» по кандидатуре аудиторской организации Общества.
• Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
• Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга».
• Об утверждении Политики в области прав человека ПАО «Россети Волга».
• О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации за 4 квартал 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Волга», включенных в перечень приоритетных объектов.
• О рассмотрении отчета о совершенных сделках, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, за 2024 год.
• О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Волга» за 2024 год.
• Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %): «Об утверждении бизнес-плана АО «Энергосервис Волги» на 2025 год и прогнозных показателей на 2026-2029 гг.