Заседание совета директоров ПАО "Нижнекамскшина" назначено на 20 мая 2025 года

На заседании совета директоров ПАО "Нижнекамскшина" будет обсуждаться созыв годового собрания акционеров и другие важные вопросы.

14 мая 2025 года председатель совета директоров ПАО "Нижнекамскшина" принял решение о проведении заседания совета директоров, которое состоится 20 мая 2025 года.

На повестке дня заседания следующие вопросы:

О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Нижнекамскшина".
Определение формы проведения собрания.
Определение даты, времени и места проведения заседания общего собрания акционеров.
Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
Утверждение списка кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров.
О дате, на которую определяются лица, имеющие право голоса.
Определение даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования.
Определение почтового адреса для отправки бюллетеней.
Об информировании акционеров о проведении годового собрания.
Об ознакомлении с информацией, подлежащей предоставлению акционерам.
Утверждение перечня информации для акционеров.
Утверждение форм и текста документов.
Рассмотрение и утверждение годового отчета за 2024 год.
Рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.
О распределении прибыли.
О рекомендациях по размеру дивидендов.
Рассмотрение внешнего аудитора на 2025 год.
О внесении изменений в Устав.
О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров.
О внесении изменений в Положение о Совете директоров.
О назначении председателя годового собрания.
О возложении функций счетной комиссии.
О соответствии чистых активов уставному капиталу.
Об организации системы управления рисками и внутреннего контроля.
Об утверждении сметы расходов на подготовку и проведение собрания.
О профилактике и борьбе с коррупцией.

Событие может оказать нейтральное влияние на цену акций в краткосрочной перспективе, так как обсуждаются важные вопросы, но нет информации о дивидендах.

источник