Заседание Совета директоров ПАО "ЗВЕЗДА" 16 мая 2025 года

На заседании Совета директоров ПАО "ЗВЕЗДА", которое состоится 16 мая 2025 года, будут рассмотрены следующие вопросы:

• О созыве годового заседания общего собрания акционеров, определение способа принятия решений общим собранием, даты и места проведения заседания.
• Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
• Об определении повестки дня.
• Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров.
• О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
• Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
• О рекомендациях общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
• О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров.
• О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом заседании общего собрания акционеров.
• О рекомендациях общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации Общества.
• Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
• Об утверждении бюллетеней для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
• О председателе, секретаре годового заседания общего собрания акционеров Общества.
• О привлечении регистратора для осуществления функций счетной комиссии.