Заседание совета директоров ПАО "М.видео" назначено на 13 мая 2025 года

12 мая 2025 года председатель совета директоров ПАО "М.видео" принял решение о проведении заседания совета директоров, которое состоится 13 мая 2025 года.

На повестке дня заседания:

• Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
• О формировании Комитетов Совета директоров Общества и избрании их председателей.
• Об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг - дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества, размещаемых путём открытой подписки.
• Об определении цены размещения эмиссионных ценных бумаг - дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества, размещаемых путём закрытой подписки.
• О предложении Общему собранию акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества в 2025 году принять решение по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных обыкновенных акций (закрытая подписка).
• О рекомендации для Общего собрания акционеров Общества для принятий решения на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества в 2025 году в отношении назначения аудиторской организации (индивидуального аудитора) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год и об определении размера оплаты её услуг.
• О созыве и подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года.
• О годовой консолидированной финансовой отчётности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО), с аудиторским заключением независимого аудитора.
• О годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ), с аудиторским заключением независимого аудитора.
• О Годовом отчёте ПАО "М.видео" за 2024 год.
• О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.