Заседание совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг" 5 мая 2025 года

На заседании совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг", которое состоится 5 мая 2025 года, будут рассмотрены следующие вопросы:

• О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, а также об определении способа принятия решений Общим собранием акционеров.
• Об определении даты, времени и места проведения годового заседания Общего собрания акционеров и регистрации его участников.
• Об определении даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования и почтового адреса для отправки заполненных бюллетеней.
• Об утверждении даты, на которую определяются лица, имеющие право голоса.
• Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров.
• Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня.
• Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания.
• Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам.
• О включении кандидатов в список для голосования по выборам Совета директоров.
• О соответствии кандидатов критериям независимости.
• Утверждение аудиторской организации для включения в бюллетень для голосования.
• Предварительное утверждение годового отчета за 2024 год.
• Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.
• Об утверждении Отчета о крупных сделках за 2024 год.
• Рекомендации по распределению прибыли и убытков за 2024 год.