ПАО "Калужская сбытовая компания" проводит заочное голосование совета директоров

28 апреля 2025 года председатель Совета директоров принял решение о проведении заочного голосования совета директоров, которое состоится 29 апреля 2025 года.

Повестка дня заседания Совета директоров включает следующие вопросы:

• О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
• Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров Общества.
• Утверждение бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
• О предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам 2024 года.
• О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2024 финансового года.
• О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2024 года.
• Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
• О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации ПАО "Калужская сбытовая компания" и о рекомендациях Общему собранию акционеров по назначению аудиторской организации Общества.
• О назначении секретаря годового заседания общего собрания акционеров Общества.
• Об одобрении условий Договора с Регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров и сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
• Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами ПАО "Калужская сбытовая компания" требований о выкупе принадлежащих им акций Общества.