Заседание совета директоров ПАО "ВИ.ру" 25 апреля 2025 года

На заседании совета директоров ПАО "ВИ.ру", которое состоится 25 апреля 2025 года, будут рассмотрены следующие вопросы:

• О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
• Утверждение формы проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
• Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования.
• Утверждение адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
• Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
• Утверждение повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
• Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
• Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
• Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
• Утверждение бухгалтерской отчетности Общества за первый отчетный период с 28 марта 2024 года по 31 декабря 2024 года.
• Рассмотрение результатов самооценки работы Совета директоров Общества и его комитетов за 2024 год.
• Рассмотрение собственных потребностей в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определение компетенций, необходимых Совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
• Рассмотрение вопроса о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.
• Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выбору членов Совета директоров Общества.
• Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
• Предложения Общему собранию Общества по назначению аудиторской организации Общества.
• Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества за 2025 год.
• Рассмотрение отчетов об итогах деятельности дочерней компании Общества по итогам 1 квартала 2025 года.