Заседание совета директоров ПАО "ЛК "Европлан"

На заседании совета директоров ПАО "ЛК "Европлан" будут обсуждены вопросы назначения аудиторской организации и рекомендации по размеру дивидендов.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: «22» апреля 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: «24» апреля 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества, осуществляющей проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), на 2025 год.
О назначении аудиторской организации Общества, осуществляющей проверку финансовой отчетности Общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), на 2025 год и определении размера оплаты услуг такой аудиторской организации Общества.
Об эффективности информационного взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.
Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2024 года.
О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.
Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Об определении перечня и порядка ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.
Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Об утверждении адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способов их подписания.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 120 000 000 штук.

В краткосрочной перспективе, заседание совета директоров может оказать нейтральное влияние на цену акций, так как обсуждаются важные вопросы, но без конкретных решений по дивидендам.

источник