ПАО "ТЗА" объявляет о заседании Совета директоров с 14 по 23 апреля 2025 года

ПАО "ТЗА" проведет заседание Совета директоров в форме заочного голосования с 14 по 23 апреля 2025 года, на котором будут обсуждены важные вопросы, включая созыв годового собрания акционеров.

14 апреля 2025 года председатель Совета директоров ПАО "ТЗА" принял решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования с 14 по 23 апреля 2025 года.

На повестке дня заседания следующие вопросы:

О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ТЗА".
О дате, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО "ТЗА".
Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ТЗА".
О порядке сообщения акционерам о проведении заседания.
О перечне информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания и порядок ее предоставления.
О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
О рекомендациях по проектам решений годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ТЗА".
О кандидатуре аудитора на 2025 год.
Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО "ТЗА" за 2025 год.
Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ТЗА".
О рассмотрении отчетов об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, включая итоги реализации плана мероприятий по управлению критичными и существенными рисками, за 2024 год.

Данное заседание Совета директоров может оказать влияние на цену акций компании в краткосрочной перспективе, так как обсуждаемые вопросы касаются важнейших решений, включая годовой отчет и кандидатуру аудитора.

источник