ПАО "Группа Аренадата" проведет заседание совета директоров 14 апреля 2025 года

08 апреля 2025 года председатель совета директоров ПАО "Группа Аренадата" принял решение о проведении заседания совета директоров, которое состоится 14 апреля 2025 года.

На повестке дня заседания следующие вопросы:

• О проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
• Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
• Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.
• О рекомендуемых Советом директоров проектах решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
• О форме и тексте сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества и порядке уведомления акционеров Общества о его проведении.
• О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
• Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
• О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года.
• О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру промежуточных дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 1 квартала 2025 года.
• Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
• Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
• Об утверждении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Общества.
• Об утверждении отчета о крупных сделках и сделках с заинтересованностью ПАО "Группа Аренадата" за 2024 год.
• Об утверждении дивидендной политики Публичного акционерного общества "Группа Аренадата" в новой редакции.