Заседание совета директоров АК "АЛРОСА" (ПАО) по заочному голосованию

04 апреля 2025 года председатель Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО) принял решение о проведении заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом.

Дата проведения заочного голосования назначена на 8 апреля 2025 года.

Повестка дня заочного голосования включает:

• Об отчете о выполнении плана перехода на использование отечественного программного обеспечения за 2024 год.
• Об одобрении Годового отчета по критическим рискам за 2024 год и утверждении Плана мероприятий по минимизации критических рисков на 2025 год.
• Об утверждении актуализированного определения риск-аппетита АК "АЛРОСА" (ПАО).
• Об утверждении отчета о реализации Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Группы АЛРОСА за 2024 год и актуализированной Программы на 2025 год с прогнозными значениями до 2029 года.
• Об итогах закупочной деятельности Группы АЛРОСА за 2024 год.
• О рассмотрении отчета по результатам деятельности Управления внутреннего аудита за 2024 год.
• Об утверждении отчетов о результатах оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля за 2024 год.
• Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития и технологической модернизации за 2024 год и актуализированной Программы на период до 2028 года с перспективой до 2030 года.
• Об утверждении отчетов по итогам работы комитетов при Наблюдательном совете.