ПАО НПО "Наука" проведет заседание совета директоров 9 апреля 2025 года

03 апреля 2025 года председатель совета директоров ПАО НПО "Наука" принял решение о проведении заседания совета директоров, которое состоится 9 апреля 2025 года.

На повестке дня заседания следующие вопросы:

• Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО "Наука" за 2024 год;
• О проведении заседания общего собрания акционеров Общества и определении способа принятия решений общим собранием;
• Утверждение повестки дня заседания общего собрания акционеров;
• Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества;
• Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год;
• Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
• Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в 2024 году;
• Рассмотрение предложения по кандидатуре аудиторской организации ПАО НПО "Наука" на 2025 год и определение размера оплаты ее услуг;
• О подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров Общества (в порядке ст. 54 Федерального закона "Об акционерных обществах");
• Утверждение отчета о достижении целевых значений КПЭ (ключевой показатель эффективности) единоличного исполнительного и коллегиального исполнительного органов за 2024 год.