1 апреля 2025 10:34

Заседание Совета директоров ПАО "НЕФАЗ" 01 апреля 2025 года

01 апреля 2025 года состоялось заочное голосование Совета директоров ПАО "НЕФАЗ". Приняты важные решения по нескольким вопросам.

На момент завершения заочного голосования 01 апреля 2025 года бюллетени для заочного голосования получены от 7 членов Совета директоров ПАО "НЕФАЗ" из 7 членов Совета директоров, избранных годовым Общим собранием акционеров ПАО "НЕФАЗ" 19 июня 2024 года.

По первому вопросу: «О последующем одобрении сделки в соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА - 5, ПРОТИВ - 2, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет; решение принято.

По второму вопросу: «О рассмотрении Отчета о соблюдении требований в Обществе законодательства об инсайдерской информации» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА - 7, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет; решение принято.

По третьему вопросу: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Региональным отделением Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в Республике Башкортостан – дополнительного соглашения к договору о благотворительной помощи № 822 от 25.12.2015 года», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА - 7; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет, решение принято.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу: «О последующем одобрении сделки в соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ»» принято следующее решение: одобрить совершение сделки - заключение дополнительного соглашения к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №13914 от 05.03.2021 года.
По второму вопросу: «О рассмотрении Отчета о соблюдении требований в Обществе законодательства об инсайдерской информации» принято следующее решение: Принять к сведению Отчет о соблюдении требований в Обществе законодательства об инсайдерской информации.
По третьему вопросу: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Региональным отделением Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в Республике Башкортостан» принято следующее решение: дать согласие на совершение сделки - дополнительного соглашения к договору о благотворительной помощи № 822 от 25.12.2015 года.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01.04.2025 (в форме заочного голосования).

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01.04.2025 г., протокол № 8(283).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные; Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D; Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г.; Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604.

Решения, принятые на заседании Совета директоров, могут оказать положительное влияние на цену акций ПАО "НЕФАЗ", так как одобрение сделок и соблюдение законодательства об инсайдерской информации создают уверенность у инвесторов.

источник