Заседание совета директоров ПАО "БАНК УРАЛСИБ" и результаты голосования

В соответствии с п.11.16 Устава ПАО "БАНК УРАЛСИБ" кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Число членов Наблюдательного совета, принявших участие в заседании, составляет более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Кворум имеется.

Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

• Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом Публичного акционерного общества "БАНК УРАЛСИБ" и банковской группы (версия 10.0). Результаты голосования: Решение принято.
• Утвердить Заключение с обоснованием того, что объем экономического капитала, выделяемого на покрытие потерь от реализации событий операционного риска, по продвинутому подходу по состоянию на 01.01.2025 оценивается Банком ниже, чем минимальный регуляторный капитал.

Об отмене действия Политики управления значимыми рисками Банковской группы Публичного акционерного общества "БАНК УРАЛСИБ" (версия 3.0). Результаты голосования: Решение принято.

• Отменить действие Политики управления значимыми рисками Банковской группы Публичного акционерного общества "БАНК УРАЛСИБ" (версия 3.0), утвержденной решением Наблюдательного совета Банка от 08.04.2021, протокол № 24, в связи с утратой актуальности.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31 марта 2025; Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31 марта 2025, протокол №5.