ПАО "Южный Кузбасс" проведет заседание совета директоров

27 марта 2025 года председатель совета директоров эмитента принял решение о проведении заседания совета директоров, которое состоится 28 марта 2025 года.

На повестке дня заседания совета директоров эмитента следующие вопросы:

• Определение цены (денежной оценки) имущества по сделкам
• О согласии на совершение крупных сделок
• О вынесении вопросов о согласии на совершение сделок на рассмотрение общего собрания акционеров Общества
• Рассмотрение отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля
• Рассмотрение результатов оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе и результатов оценки корпоративного управления в Обществе
• Рассмотрение Отчета о деятельности внутреннего аудита
• Рассмотрение результатов оценки эффективности процессов проведения внутреннего и внешнего аудита
• Рассмотрение результатов деятельности Комитета Совета директоров по аудиту
• О соблюдении Обществом Информационной политики
• Об определении возможности дистанционного участия в заседаниях общего собрания акционеров
• Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
• О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества
• Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров Общества
• Назначение секретаря годового заседания общего собрания акционеров Общества
• Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества
• Определение способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров
• Включение вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества
• Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества
• Включение кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества
• Утверждение заключения о крупных сделках
• Определение цены выкупа акций ПАО "Южный Кузбасс" у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО "Южный Кузбасс", имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций
• Утверждение текста сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества
• Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка её предоставления
• Рекомендации общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня собрания, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
• Утверждение формы и текста бюллетеня (бюллетеней) для голосования.