ПАО "Селигдар" проведет заседание совета директоров 28 марта 2025 года

28 марта 2025 года пройдет заседание Совета директоров ПАО "Селигдар". В повестке дня заседания следующие вопросы:

• О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Селигдар" за 2024 год.
• О рассмотрении заключения Отдела внутреннего аудита ПАО "Селигдар" по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО "Селигдар" за 2024 год.
• Об утверждении отчета о заключенных ПАО "Селигдар" в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
• О рассмотрении отчета о внутренней оценке (самооценке) деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО "Селигдар" за 2024 год.
• О предварительном утверждении годового отчета ПАО "Селигдар" за 2024 год.
• О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО "Селигдар" по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО "Селигдар" по результатам 2024 отчетного года.
• Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО "Селигдар". О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу назначения аудиторской организации ПАО "Селигдар".
• О соответствии кандидатов, выдвинутых в состав Совета директоров ПАО "Селигдар", критериям независимости.
• О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросам, связанным с избранием Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
• О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО "Селигдар" по выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО "Селигдар".
• О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Селигдар" в 2025 году.
• О выплате вознаграждений по итогам работы за 2024 год.