ПАО "ЧМК" проведет заседание совета директоров 28 марта 2025 года

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.03.2025.

Повестка дня заседания совета директоров:

• О рассмотрении отчета об организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в 2024г.
• О рассмотрении отчета об оценке (результатов оценки) надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля 2024 году.
• О рассмотрении отчета об оценке (результатов оценки) корпоративного управления в 2024г.
• Определение цены (денежной оценки) имущества, по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
• О проведении годового заседания общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат».
• О включении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
• Об определении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЧМК» и о предложении акционерам принять решение по вопросам, включенным в повестку дня.
• О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
• Об утверждении формы сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
• Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
• Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
• О назначении секретаря годового заседания общего собрания акционеров.
• О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и об их оценке.
• О рассмотрении возможности использования телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общем собрании.
• Об утверждении порядка направления бюллетеня лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные бездокументарные обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00080А, дата регистрации 22.05.2007г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007665170.