24 марта 2025 18:36

Результаты заседания совета директоров ПАО "Полюс"

На заседании совета директоров ПАО "Полюс" 21 марта 2025 года были приняты решения по кандидатам в совет директоров и утверждены проекты решений для годового собрания акционеров.

В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.

Результаты голосования:

По вопросу № 1 повестки дня: О кандидатах в Совет директоров ПАО "Полюс":
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - Нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.

По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении (определении) проектов решений по вопросам повестки дня, а также формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "Полюс":

«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - Нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.

По вопросу № 1 повестки дня: О кандидатах в Совет директоров ПАО "Полюс" приняты следующие решения:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "Полюс" на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "Полюс" 14 апреля 2025 года следующих кандидатов:
[информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102];
[информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102];
[информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102];
[информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102];
[информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102];
[информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102];
[информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102];
[информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102];
[информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102];

Утвердить (определить) проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Полюс" согласно Приложению № 1. Рекомендовать акционерам ПАО "Полюс" голосовать за предложенные проекты решений.
Утвердить (определить) форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "Полюс", а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Полюс".

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 марта 2025 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 марта 2025 года, протокол заочного голосования Совета директоров № 04-25/СД.

Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55192-Е, дата государственной регистрации 27 апреля 2006 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNAA8.

Решения, принятые на заседании совета директоров, могут оказать позитивное влияние на цену акций ПАО "Полюс", так как подтверждают стабильность управления и готовность к предстоящему годовому собранию акционеров.

источник