Совет директоров ПАО "Россети Волга" проведет заседание 31 марта 2025 года
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или заочного голосования - 24 марта 2025 года.
Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема опросных листов для заочного голосования Совета директоров Публичного акционерного общества "Россети Волга" - 31 марта 2025 года.
Повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
- О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО "Россети Волга" по состоянию на 31.12.2024.
- Об утверждении Страховщика Общества.
- О рассмотрении отчета об исполнении Плана закупки Общества за 2024 год.
- О рассмотрении отчета о соблюдении Информационной политики Общества за 2024 год.
- О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.
- О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2024 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2024 года.
В случае если повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
Подпись: Начальник Управления корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (на основании доверенности от 12.07.2024 № Д/24-512) И.В. Какутина (подпись)
Дата "24" марта 2025