24 марта 2025 13:08

Результаты заседания совета директоров ПАО "Саратовэнерго" от 21 марта 2025 года

На заседании совета директоров ПАО "Саратовэнерго" 21 марта 2025 года был достигнут кворум, и приняты решения по нескольким вопросам повестки дня.

Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу 1 повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:

«за» - 8 голосов,
«против» - нет,
«воздержался» - нет.

Квалификация голосования по 1 вопросу повестки дня: в соответствии с п.15.3 статьи 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

По вопросам 4 и 5 решение 1 и 2 повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:

«за» - 5 голосов,
«против» - нет,
«воздержался» - 2 голоса.

Квалификация голосования по вопросам 4 и 5 решение 1 и 2 в соответствии п.20 ст. 12. Устава Общества решение принимается членами Совета директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с п.3 указанной статьи Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2025 год. Принятое решение: Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Генерального директора ПАО «Саратовэнерго» на 2025 г. согласно Приложению №1.

ВОПРОС № 4: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Определить, что цена по договору подряда от 07.02.2025 № Д/СЭ/02/05/02/3514/25-023, заключенному между ПАО «Саратовэнерго» и ООО «СтройЭнергоКом», как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 248 400 000 (Двести сорок восемь миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 41 400 000 (Сорок один миллион четыреста тысяч) рубля 00 копеек. Одобрить договор подряда от 07.02.2025 № /СЭ/02/05/02/3514/25-023, заключенный между ПАО «Саратовэнерго» и ООО «СтройЭнергоКом», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях указанных согласно приложению №4.

ВОПРОС № 5: Об определении цены и согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение 1: Дать согласие на заключение дополнительного соглашения №6 к Договору на оказание услуг по передаче смс сообщений между Обществом и ООО «Объединенный расчетный центр» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №5. В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.

Принятое решение 2: Дать согласие на заключение договора подряда, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №6. В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 марта 2025 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 21 марта 2025 г. №384.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

Решения, принятые на заседании совета директоров, могут оказать влияние на стабильность и уверенность инвесторов в компании, что в свою очередь может положительно сказаться на цене акций ПАО "Саратовэнерго".

источник