21 марта 2025 15:00

Результаты заседания Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО) от 20 марта 2025 года

На заседании Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО) был подтвержден кворум для заочного голосования и приняты решения по нескольким вопросам.

2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО) и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО) имелся.

Результаты голосования по отдельным вопросам повестки дня:

По вопросу № 2 «О включении кандидатов, предложенных акционерами АК "АЛРОСА" (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК "АЛРОСА" (ПАО)». Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято.
По вопросу № 4 «О внесении изменений в Положение о вознаграждении Генерального директора – Председателя Правления АК "АЛРОСА" (ПАО)». Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято.
По вопросу № 5 «Об утверждении Стратегии развития Группы АЛРОСА на период 2025-2029 гг.». Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АК "АЛРОСА" (ПАО):

По вопросу № 2 «О включении кандидатов, предложенных акционерами АК "АЛРОСА" (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК "АЛРОСА" (ПАО)». Решение: В соответствии с предложениями акционеров АК "АЛРОСА" (ПАО) включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК "АЛРОСА" (ПАО) следующих кандидатов:

Дмитриев Кирилл Александрович;
Донец Андрей Иванович;
Иванов Сергей Сергеевич;
Маринычев Павел Алексеевич;
Моисеев Алексей Владимирович;
Рюмин Андрей Валерьевич;
Силуанов Антон Германович;
Фрадков Петр Михайлович;
Дяченко Сергей Николаевич;
Николаев Айсен Сергеевич;
Местников Сергей Васильевич;
Багынанов Павел Николаевич;
Николаев Игорь Иванович;
Григорьева Евгения Васильевна;
Башарин Георгий Карлович.

По вопросу № 4 «О внесении изменений в Положение о вознаграждении Генерального директора – Председателя Правления АК "АЛРОСА" (ПАО)». Решение: Утвердить изменения в Положение о вознаграждении Генерального директора – Председателя Правления АК "АЛРОСА" (ПАО) согласно приложению № 4-1 к протоколу и определить, что данные изменения применяются при оценке выполнения утвержденных годовых ключевых показателей эффективности Группы АЛРОСА и применении показателей депремирования, начиная с подведения итогов за 2024 год.

По вопросу № 5 «Об утверждении Стратегии развития Группы АЛРОСА на период 2025-2029 гг.». 1. Утвердить Стратегию развития Группы АЛРОСА на период 2025-2029 гг. согласно приложению № 5-1 к протоколу. 2. Считать утратившей силу Стратегию Группы АЛРОСА на период 2024-2028 гг., утвержденную 20.06.2024 решением Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО) (протокол от 20.06.2024 № 01/408-ПР-НС). 3. Считать утратившей силу Долгосрочную программу развития Группы АЛРОСА на период 2024-2028 гг., утвержденную 20.06.2024 решением Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО) (протокол от 20.06.2024 № 01/408-ПР-НС). 4. Считать утратившей силу Долгосрочную инвестиционную программу Группы АЛРОСА на период 2024-2028 гг., утвержденную 20.06.2024 решением Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО) (протокол от 20.06.2024 № 01/408-ПР-НС).

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО), на котором приняты решения: дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО), на котором приняты решения: 20.03.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО), на котором приняты решения: дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО), на котором приняты решения: протокол от 21.03.2025 № 01/425-ПР-НС.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг АК "АЛРОСА" (ПАО), с осуществлением прав по которым связаны принятые Наблюдательным советом АК "АЛРОСА" (ПАО) решения: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-03-40046-N, дата его государственной регистрации 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

Решения, принятые Наблюдательным советом, могут положительно сказаться на имидже компании и её стратегическом развитии, что в свою очередь может привести к росту цены акций в долгосрочной перспективе.

источник