Результаты заседания совета директоров ПАО "АГК" от 20 марта 2025 года

Кворум заседания совета директоров эмитента: Совет директоров Общества состоит из 9 человек. Общее количество бюллетеней для голосования, поступивших в Общество и учтенных при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня - 6. В соответствии с Уставом Общества установлено наличие кворума. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Согласно Уставу и Положению о Совете директоров Общества ведение протокола и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе, подсчет голосов, осуществляется Секретарем Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество/услуги, цена/балансовая стоимость которого/которых составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества»: «За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. Результаты голосования: решение принято.

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество/услуги, цена/балансовая стоимость которого/которых составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества»: «За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. Результаты голосования: решение принято.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Принятое решение по 1 вопросу повестки дня: Руководствуясь положениями подпункта 27.2.17 Устава Общества, выдать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество/услуги, цена/балансовая стоимость которого/которых составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, - заключение договора ипотеки № ДИ01_7M-400CIE7-J52 (Договор).

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

Принятое решение по 2 вопросу повестки дня: Руководствуясь положениями подпункта 27.2.17 Устава Общества, выдать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество/услуги, цена/балансовая стоимость которого/которых составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, - заключение договора ипотеки № ДИ01_400H00L7UMF (Договор).

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.03.2025.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата составления протокола - 21.03.2025, протокол № 1.