21 марта 2025 12:14

Об отдельных решениях, принятых советом директоров ПАО "Россети Томск"

Совет директоров ПАО "Россети Томск" принял ряд решений на заседании, состоявшемся 20 марта 2025 года. Кворум для голосования был соблюден, все решения были одобрены единогласно.

Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО "Россети Томск" в заочном голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания/заочного голосования Совета директоров ПАО "Россети Томск" имелся.

Результаты голосования по вопросам:

ВОПРОС №2: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС №3: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 2. Об одобрении Положения о подразделении внутреннего аудита Общества.

Решение:

Одобрить Положение об отделе внутреннего аудита ПАО "Россети Томск" (далее – Положение) согласно приложению 2.
Рекомендовать Единоличному исполнительному органу ПАО "Россети Томск" утвердить Положение согласно приложению 2.
Признать утратившим силу Положение об отделе внутреннего аудита и контроля Общества, одобренное Советом директоров Общества 28.04.2016 (протокол от 04.05.2016 № 11), с даты утверждения Положения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: 7;
«ПРОТИВ»: 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении Положения ПАО "Россети Томск" «О единой технической политике».

Решение:

Утвердить Положение ПАО "Россети Томск" «О единой технической политике» в соответствии с приложением 3.
Признать утратившим силу Положение ПАО "Россети" «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное в качестве внутреннего документа Общества решением Совета директоров Общества 12.07.2021 (протокол от 15.07.2021 № 2), с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров Общества 17.01.2023 (протокол от 20.01.2023 № 18), с даты принятия настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: 7;
«ПРОТИВ»: 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Решение принято.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.03.2025.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 21.03.2025 № 17.

Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

Данные решения могут положительно сказаться на управлении и внутреннем контроле компании, что в свою очередь может укрепить доверие инвесторов и способствовать росту цены акций в долгосрочной перспективе.

источник