Заседание совета директоров ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина назначено на 28 марта 2025 года

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.03.2025.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.03.2025.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

• Об итогах исполнения бюджета ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина за два месяца 2025 года и утверждение бюджета на апрель и второй квартал 2025 года.
• Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы "Татнефть" за 2024 год.
• Об итогах консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2024 год и итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности аудиторской компанией АО "Технологии Доверия Аудит".
• О статусе внедрения независимой системы оценки запасов, а также реализации планов по наращиванию экспертизы и развитию системы аудита запасов.
• О рекомендации общему годовому собранию акционеров аудиторской фирмы для проведения аудита отчетности ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина по МСФО и РСБУ за 2025 год.
• Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества, отчуждаемого в результате заключения договора купли-продажи.
• Об одобрении договора купли-продажи недвижимого имущества, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Подпись:

Корпоративный секретарь – руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров

Дата подписи: 21.03.2025 г. М.П.