Результаты заочного голосования Совета директоров ПАО "ДВМП"

Совет директоров ПАО "ДВМП" провел заочное голосование, в котором приняло участие 8 из 9 членов. Все решения по повестке дня были приняты единогласно.

Сведения о кворуме совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Решения по вопросам 1-3 повестки дня Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ № 1. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП». Принятое решение:

Одобрить сделку ПАО «ДВМП» на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу.
Отменить пункт 2 решения Совета директоров ПАО «ДВМП» от 15.05.2024 по вопросу 2 повестки дня «Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»)» (Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДВМП» №11/24 от 16.05.2024 года).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ № 2. О согласии на совершение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение:

На основании Требования Президента ПАО «ДВМП» о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Определить цену (денежную оценку) сделки ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к Протоколу.
Дать согласие на совершение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ № 3. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП», Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Порт-Актив»). Принятое решение:

Одобрить сделку между ПАО «ДВМП» и Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (АО «Порт-Актив») на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу.
Рекомендовать уполномоченным органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Порт-Актив») одобрить сделку на условиях согласно п. 1 выше в соответствии с компетенцией, предусмотренной Уставом АО «Порт-Актив».

Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.03.2025 года.

Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: № 5/25 от 20.03.2025 года.

Решения Совета директоров о сделках могут положительно сказаться на восприятии акций компании инвесторами, что может привести к росту их цены в краткосрочной перспективе.

источник