21 марта 2025 11:10

Результаты заседания совета директоров ПАО "ТГК-14" от 20 марта 2025 года

На заседании совета директоров ПАО "ТГК-14" были приняты решения по ряду вопросов, касающихся модернизации и управления рисками. Кворум заседания был установлен.

На заседании совета директоров (наблюдательного совета) ПАО "ТГК-14", состоявшемся 20 марта 2025 года, был установлен кворум и приняты решения по следующим вопросам:

По вопросу 1. Об участии Общества в отборе проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (КОМмод) на 2029 г. Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – 1, «Воздержался» - нет. Принято решение: Рассмотреть возможность по участию Общества в отборе проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (КОМмод) после принятия Правительством РФ обновлённых условий конкурса с актуальными ценовыми параметрами.
По вопросу 2. Рассмотрение отчета о деятельности Сектора внутреннего аудита Общества за 2024 год. Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: Принять к сведению отчёт Сектора внутреннего аудита Общества за 2024 год, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
По вопросу 3. Утверждение отчёта по исполнению плана мероприятий по управлению рисками Общества за 2024 год. Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - 2. Принято решение: Утвердить отчёт по исполнению плана мероприятий по управлению рисками Общества за 2024 год, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
По вопросу 4. Утверждение предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества на 2025 год. Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - 2. Принято решение: Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) Общества на 2025 год, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
По вопросу 5. Утверждение Реестра рисков Общества на 2025 год. Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: Утвердить Реестр рисков Общества на 2025 год, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
По вопросу 6. Утверждение Плана мероприятий по управлению рисками Общества на 2025 год. Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: Утвердить План мероприятий по управлению рисками Общества на 2025 год, в соответствии с приложением к протоколу 5 заседания Совета директоров Общества.
По вопросу 7. Рассмотрение отчета о выполнении решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества за 2024 год. Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: Принять к сведению отчет о выполнении решений Совета директоров Общества за 2024 год, в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 марта 2025 г. № 333.

Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3 CFI: ESVXFR.

Подпись: Генеральный директор АО "ДУК", исполняющего функции ЕИО ПАО "ТГК-14" Е.С. Николаев, дата: 21.03.2025.

Данное заседание совета директоров может положительно сказаться на цене акций ПАО "ТГК-14", так как принятые решения направлены на модернизацию и управление рисками, что может повысить инвестиционную привлекательность компании.

источник