Решения совета директоров ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» о выплате дивидендов

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня «Вынесение вопросов на рассмотрение годового заседания Общего собрания акционеров Общества»: 5.2. - Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня «Об утверждении внутренних документов Общества»: 7.1. - Решение принято. 7.2. - Решение принято. 7.3. - Решение принято. 7.4. - Решение принято. 7.5. - Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос № 5 повестки дня «Вынесение вопросов на рассмотрение годового заседания Общего собрания акционеров Общества»: 5.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

• Распределить всю чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2024 отчетного года, и нераспределенную прибыль за 2023 г., 2022 г., 2020 г. следующим образом:
• На формирование резервного фонда - 4 764 644 000 руб. 00 копеек (Четыре миллиарда семьсот шестьдесят четыре миллиона шестьсот сорок четыре тысячи рублей) 00 копеек;
• Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» по результатам 2024 года в размере 648,00 рублей (Шестьсот сорок восемь рублей) 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

5.2.2. Определить 09 июля 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 23 июля 2025 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 13 августа 2025 года.

Вопрос № 7 повестки дня «Об утверждении внутренних документов Общества»: 7.1. Об утверждении Положения о Дивидендной политике ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»: Утвердить Положение о Дивидендной политике ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» согласно Приложению №9. 7.2. Об утверждении Положения о системе вознаграждения ключевых менеджеров ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»: Утвердить Положение о системе вознаграждения ключевых менеджеров ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» согласно Приложению №10. 7.3. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»: Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» в новой редакции согласно Приложению №11. 7.4. Об утверждении Положения о Дирекции по внутреннему аудиту ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»: Утвердить Положение о Дирекции по внутреннему аудиту ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» согласно Приложению 12. 7.5. Об утверждении Политики по внутреннему аудиту ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»: Утвердить Политику по внутреннему аудиту ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» согласно Приложению 13.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.03.2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: № б/н 21.03.2025 г.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-16812-A от 27.05.2024 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108X38; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.