Решения Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" по итогам заседания 20 марта 2025 года

2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

• Об утверждении годового отчета, приложений к годовому отчету и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Банк "Санкт-Петербург" за 2024 год.
• Рекомендации по размеру дивидендов за 2024 год, а также предложение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
• Предложения по аудиторской организации Банка на 2025 год (МСФО и РСБУ).
• О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в 2025 году.
• Об отчетах комитетов Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" за отчётный период (2024-2025 гг).
• О работе Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в 2024-2025 гг.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

2.2.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО "Банк "Санкт-Петербург":

• Утвердить совокупный размер дивидендов по результатам 2024 года:
• по обыкновенным акциям в размере 56 руб. 98 коп. на 1 обыкновенную акцию;
• по привилегированным акциям в размере 0 руб. 44 коп. на 1 привилегированную акцию.
• С учетом дивидендов, выплаченных по результатам полугодия 2024 года, выплатить дивиденды по результатам 2024 года в денежной форме:
• по обыкновенным акциям в размере 29 руб. 72 коп. на 1 обыкновенную акцию;
• по привилегированным акциям в размере 0 руб. 22 коп. на 1 привилегированную акцию.
• Предложить Общему собранию акционеров ПАО "Банк "Санкт-Петербург" утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 5 мая 2025 года.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

3.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО "Банк "Санкт-Петербург" назначить аудиторской организацией ПАО "Банк "Санкт-Петербург" на 2025 год АО "Кэпт".

4.1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО "Банк "Санкт-Петербург" (далее – заседание) и определить:

• Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
• Дата и время проведения заседания: 24 апреля 2025 года в 14:00.
• Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 59, Талион Империал Отель, 3 этаж, зал Империал.
• Время начала регистрации участников заседания: 24 апреля 2025 года в 12:30.
• Возможность дистанционного участия в заседании: без возможности дистанционного участия в заседании.
• Дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 21 апреля 2025 года.
• Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А.
• Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: электронная форма бюллетеней может быть заполнена на сайте: https://lk.rrost.ru/.
• Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования на бумажном носителе подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
• Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 31 марта 2025 года.

4.2. Утвердить:

• Повестку дня:
• О распределении прибыли ПАО "Банк "Санкт-Петербург" по результатам 2024 года.
• О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2024 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
• О назначении аудиторской организации ПАО "Банк "Санкт-Петербург" на 2025 год.
• О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" за период исполнения ими своих обязанностей в 2024-2025 году.
• О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
• Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург".
• Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург".
• Об уменьшении уставного капитала ПАО "Банк "Санкт-Петербург" путем погашения приобретенных обществом акций.
• Об утверждении Устава ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в новой редакции.
• Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в новой редакции.
• Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в новой редакции.
• Об утверждении Положения о Правлении ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в новой редакции.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

5.1. Принять к сведению:

• отчет Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" за отчётный период (2024-2025 гг.), утвержденный решением Комитета по аудиту ПАО "Банк "Санкт-Петербург" от 20.03.2025г. (протокол № 6);
• отчет Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" за отчётный период (2024-2025 гг.), утвержденный решением Комитета по управлению рисками ПАО "Банк "Санкт-Петербург" от 19.03.2025г. (протокол № 6);
• отчет Комитета по стратегии Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" за отчётный период (2024-2025 гг.), утвержденный решением Комитета по стратегии ПАО "Банк "Санкт-Петербург" от 20.03.2025г. (протокол № 7);
• отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" за отчётный период (2024-2025 гг.), утвержденный решением Комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО "Банк "Санкт-Петербург" от 19.03.2025г. (протокол № 8).

Результаты голосования: решение принято единогласно.

6.1. Принять к сведению доклад "О работе Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в 2024-2025 гг.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения 20.03.2025, Протокол № 9.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

• акция именная обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 10300436В, 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR
• акция именная привилегированная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 20100436В, 19.11.1992 г., международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP0U9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.

3. Подпись

3.1. Директор Аппарата Правления (доверенность №01Р/0143д от 21.12.2022г.)

Дмитрий Анатольевич Завершинский

3.2. Дата 21.03.2025г.