Сведения о кворуме заседания совета директоров ПАО "КуйбышевАзот"

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 11 человек из 12 избранных членов совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

• По вопросу «Об утверждении Отчета «О заключенных в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». Утвердить Отчет «О заключенных в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». Решение по вопросу принято единогласно всеми членами совета директоров, участвовавшими в заседании.
• По вопросу «О согласии на совершение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в 2025 году». Для целей п.4 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения. Решение по вопросу принято большинством голосов членов совета директоров, участвовавших в заседании и незаинтересованных в совершении сделки.

Дата принятия решения: 19.03.2025 г.

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение: протокол заседания совета директоров № 11 от 21.03.2025 г.