<title>Корректировка информации о заседании совета директоров ПАО МГТС</title> <brf>Настоящее сообщение о существенном факте раскрывается во исполнение предписания Банка России об

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): «Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров ПАО МГТС» (опубликовано 15.04.2024 в 17:26): ссылка.

Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: добавлены формулировки названия вопросов и принятые Советом директоров решения по вопросам 2 и 3 повестки дня.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений.

2.1. Кворум заседания совета директоров ПАО МГТС и результаты голосования: В заседании (в форме заочного голосования) приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров ПАО МГТС. Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ПАО МГТС признано правомочным.

Результаты голосования по вопросам:

• 2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС.
• 3. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО МГТС.
• 4. Об утверждении Приложения №1 к Положению о закупке для нужд ПАО МГТС в новой редакции.

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО МГТС: По вопросу 2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС: Признать правомочным предложение акционера ПАО МГТС о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО МГТС для голосования по выборам в Совет директоров ПАО МГТС на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС в 2024 году и включить следующих кандидатов, выдвинутых акционером ПАО МГТС, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО МГТС на годовом Общем собрании акционеров в 2024 году:

Информация о ФИО кандидатов не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Признать правомочным предложение акционера ПАО МГТС о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО МГТС для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО МГТС на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС в 2024 году и включить следующих кандидатов, выдвинутых акционером ПАО МГТС, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО МГТС на годовом Общем собрании акционеров в 2024 году:

Информация о ФИО кандидатов не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По вопросу 3. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО МГТС. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО МГТС в форме заочного голосования. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО МГТС:

• Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МГТС за 2023 год.
• Распределение прибыли и убытков ПАО МГТС по результатам отчетного 2023 года.
• Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям ПАО МГТС по результатам 2023 года.
• Избрание членов Совета директоров ПАО МГТС.
• Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО МГТС.
• Утверждение аудиторской организации ПАО МГТС.
• Утверждение Устава ПАО МГТС в новой редакции.

Определить следующие условия и порядок проведения годового Общего собрания акционеров ПАО МГТС: дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 21 июня 2024 года (последним днем срока приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на сайте в сети Интернет является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней — 20 июня 2024 года (пункт 13 Письма Банка России от 27.05.2019 № 28-4-1/2816); почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО МГТС:

• Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1, АО «Реестр»;
• Российская Федерация, 127030, г. Москва, ул. Новослободская, д. 29, стр. 2, ПАО МГТС.

Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС: 28 мая 2024 года. Утвердить текст сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС, о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО МГТС в соответствии с Приложением № 2. Не позднее 21 мая 2024 года уведомить акционеров ПАО МГТС о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО МГТС, разместив сообщение на сайте ПАО МГТС в сети «Интернет» — business.mgts.ru.

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС:

• годовой отчет ПАО МГТС за 2023 год;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО МГТС за 2023 год;
• рекомендации Совета директоров ПАО МГТС годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО МГТС каждой категории (типа) и порядку его выплаты, и убытков ПАО МГТС по результатам 2023 года;
• заключение аудитора ПАО МГТС по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МГТС за 2023 год;
• заключение Ревизионной комиссии ПАО МГТС по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МГТС и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО МГТС и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, а также достоверности данных, содержащихся в Отчете о заключенных ПАО МГТС в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• заключение внутреннего аудита ПАО МГТС;
• сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию ПАО МГТС (включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган);
• сведения о кандидатуре аудитора ПАО МГТС;
• заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО МГТС о кандидатуре аудитора ПАО МГТС;
• отчет о заключенных ПАО МГТС в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• проект Устава ПАО МГТС в новой редакции;
• проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО МГТС;
• информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО МГТС.

Определить, что отдельная информация (материалы) может не раскрываться и не предоставляться лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС, в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Определить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

• информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставлять для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени ежедневно с 31 мая 2024 года по 20 июня 2024 года включительно по следующим адресам:
• 127030, г. Москва, ул. Новослободская, д. 29, стр. 2, ПАО МГТС, в Секретариате собрания (тел. +74956360636);
• 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1 в АО «Реестр» (регистратор ПАО МГТС, осуществляющий функции Счетной комиссии, тел. +74956170101).

Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС, которая не является конфиденциальной или коммерческой тайной, раскрывается на странице ПАО МГТС в сети «Интернет» — business.mgts.ru.

Установить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО МГТС не позднее 30 мая 2024 года:

• должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС;
• размещены в сети «Интернет» по адресу http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting, по которому лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров или их представители,