20 марта 2025 13:59

Результаты заседания совета директоров ПАО "Артген" от 19 марта 2025 года

На заседании совета директоров ПАО "Артген" был утвержден новый генеральный директор и приняты решения по внутренним положениям компании.

В заседании совета директоров ПАО "Артген" приняли участие 8 из 9 избранных членов. Кворум имеется. Один член совета директоров выбыл на основании заявления о добровольном выбытии.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:

«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По первому вопросу повестки дня принято решение: в связи с истечением срока полномочий избрать генеральным директором Общества (продлить полномочия) Масюка Сергея Владимировича с 23 марта 2025 года на срок 1 год.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о корпоративном секретаре Общества в новой редакции.
Признать утратившим силу Положение о корпоративном секретаре Общества, утвержденное решением Совета директоров от 25.05.2023.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о внутреннем аудите Общества в новой редакции.
Признать утратившим силу Положение о внутреннем аудите Общества, утвержденное решением Совета директоров от 08.12.2023.

Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения: 19.03.2025.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол заседания Совета директоров ПАО "Артген" № 0225 от 19.03.2025.

Утверждение нового генерального директора и обновление внутренних положений могут положительно сказаться на управлении компанией, что в свою очередь может привести к росту цены акций ПАО "Артген".

источник