Сведения о кворуме заседания совета директоров ПАО МФК "Займер"

Приняли участие десять членов Совета директоров Общества из десяти. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100%. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 30.6. Устава ПАО МФК «Займер» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросу №5 «О предоставлении согласия на совершение (последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

• «за» - 7,
• «против» - 0,
• «воздержался» - 1.

В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу повестки дня не учитывались голоса двух членов Совета директоров.

По вопросу №5 принято решение:

• Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Лицензионный договор №ПРД-0000125 от 10.03.2025, между ПАО МФК «Займер» и ООО «ФинТехРобот» на следующих условиях:

Стороны договора:

• Лицензиат – ПАО МФК «Займер»
• Лицензиар – ООО «ФинТехРобот»

Предмет договора:

Лицензиар предоставляет Лицензиату за вознаграждение в порядке и на условиях, изложенных в настоящем Договоре, право использования простой неисключительной лицензии на модуль «Zaymer RU» для программного обеспечения FTMS (Fintech Modular Solutions), являющегося собственной разработкой Лицензиара. Стоимость договора составляет 82 224 494,40 (восемьдесят два миллиона двести двадцать четыре тысячи четыреста девяносто четыре) рубля 40 копеек. Срок договора: до 31.12.2025.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ПАО МФК «Займер». Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО МФК «Займер» является контролирующим лицом юридического лица (ООО «ФинТехРобот»), являющегося стороной в сделке (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор №ПРД-0000210 от 13.03.2025 на адаптацию и сопровождение программного обеспечения между ПАО МФК «Займер» и ООО «ФинТехРобот» на следующих условиях:

Стороны договора:

• Заказчик – ПАО МФК «Займер»
• Исполнитель – ООО «ФинТехРобот»

Предмет договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнять работы по разработке, доработке, модернизации, адаптации, тестированию, технической поддержке и сопровождению программного обеспечения, а Заказчик обязуется принимать результаты выполненных работ и оплачивать их в порядке и сроки, установленные Договором. Стоимость договора определяется как максимальная сумма всех оплаченных работ и не может превышать 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек. Срок договора: 12 месяцев с момента подписания Договора. Договор автоматически продлевается на тот же срок, если ни одна из Сторон не заявит требование о его расторжении за 30 дней до окончания срока действия договора.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ПАО МФК «Займер». Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО МФК «Займер» является контролирующим лицом юридического лица (ООО «ФинТехРобот»), являющегося стороной в сделке (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение №2 к договору займа №ЗМВ-1732 от 22.03.2023 между ПАО МФК «Займер» и ООО «УК «АСВ» на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

• Займодавец – ПАО МФК «Займер»
• Заемщик – ООО «УК «АСВ»

Предмет дополнительного соглашения:

Изменяется пункт 1.2. договора №ЗМВ-1732 от 22.03.2023 (далее – Договор), излагается его в следующей редакции: «1.2. Возврат суммы Займа, предоставленного по настоящему Договору, устанавливается: 21 марта 2025 г.».

Срок дополнительного соглашения: до 21.03.2025. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Седов Сергей Александрович. Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Седов Сергей Александрович – контролирующее лицо ПАО МФК «Займер», одновременно является контролирующим лицом ООО «УК «АСВ», являющегося стороной в сделке (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.03.2025.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.03.2025, протокол Совета директоров №18.

источник