Решения совета директоров МКПАО "Т-Технологии" от 20 марта 2025 года

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно. Единогласно.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

• По второму вопросу повестки дня принято решение: Утвердить следующие внутренние документы МКПАО «Т-Технологии»:
  • Методика проведения проверок Службой внутреннего аудита МКПАО «Т-Технологии» (Приложение № 3);
  • Положение о внутреннем аудите МКПАО «Т-Технологии» в редакции № 2 (Приложение № 4);
  • Дивидендная политика МКПАО «Т-Технологии» в редакции № 2 (Приложение № 5);
  • Положение о комитете по аудиту МКПАО «Т-Технологии» в редакции № 2 (Приложение № 6).
  
  
• По пятому вопросу повестки дня принято решение: Рекомендовать общему собранию акционеров МКПАО «Т-Технологии» принять на годового заседания общего собрания акционеров МКПАО «Т-Технологии» заседании следующие решения:
  • Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям МКПАО «Т-Технологии» по результатам деятельности МКПАО «Т-Технологии» за 2024 год в размере 32 (Тридцать два) рубля на одну обыкновенную акцию.
  • Выплату дивидендов в размере 32 (Тридцать два) рубля на 1 (Одну) обыкновенную акцию осуществить со счета МКПАО «Т-Технологии» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров МКПАО «Т-Технологии», в срок не позднее 30 мая 2025 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров МКПАО «Т-Технологии» лицам – не позднее 24 июня 2025 года. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счёт МКПАО «Т-Технологии».
  • Предложить общему собранию акционеров МКПАО «Т-Технологии» установить на Годовом заседании дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам деятельности МКПАО «Т-Технологии» за 2024 год, – 16 мая 2025 года.
  
  
• По шестому вопросу повестки дня принято решение: Провести оценку кандидатов в Совет директоров, признать кандидатов в Совет директоров соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации и принять решение о включении кандидатов, трое из которых соответствуют критериям независимости, в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» на годовом заседании общего собрания акционеров МКПАО «Т-Технологии», назначенном на 05 мая 2025 года (Приложение № 7).
• По восьмому вопросу повестки дня принято решение: Определить, что в целях реализации приоритетного направления деятельности МКПАО «Т-Технологии» по утверждению и осуществлению программы долгосрочной мотивации сотрудников и (или) членов органов управления МКПАО «Т-Технологии» и (или) юридических лиц, входящих в одну группу лиц с МКПАО «Т-Технологии», органами управления МКПАО «Т-Технологии» в соответствии с законодательством Российской Федерации могут приниматься решения о размещении дополнительных акций в объёме до 1,5 (Одного целого пяти десятых) процентов от размещенных обыкновенных акций МКПАО «Т-Технологии» в каждый календарный год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 20 марта 2025 года.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-16784-А, дата государственной регистрации 08.02.2024, ISIN RU000A107UL4, CFI ESVXXR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор К.К. Маркелов

3.2. Дата 20.03.2025г.