19 марта 2025 14:48

Результаты заочного голосования Совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"

17 марта 2025 года состоялось заочное голосование Совета директоров, на котором были приняты решения по трем вопросам.

Кворум заочного голосования Совета директоров составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.

Результаты заочного голосования:

по вопросу 1: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 2: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 3: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Решение по вопросу № 1: Предварительно одобрить Договор процентного займа между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (Заемщик) на условиях в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Решение по вопросу № 2: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2024 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Решение по вопросу № 3:

Утвердить Положение о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
Признать утратившим силу Положение о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 15.12.2022 (протокол от 16.12.2022 № 11), с 17.03.2025.

Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 17 марта 2025 года.

Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 марта 2025 года № 19.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005,
международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005,
международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.

Подпись

Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (доверенность за рег. № 77/535-н/77-2022-18-158 от 07.12.2022) Лютиков Роман Алексеевич

Дата 19.03.2025г.

Принятые решения Совета директоров могут оказать положительное влияние на стабильность и уверенность инвесторов в компании, что в свою очередь может способствовать росту цены акций.

источник