19 марта 2025 13:49

Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров ПАО "ТНС энерго НН"

Совет директоров ПАО "ТНС энерго НН" провел заочное голосование, на котором все решения были приняты единогласно.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.

Результаты голосования:

По вопросу № 1: ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
По вопросу № 2: ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
По вопросу № 3: ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
По вопросу № 4: ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.
По вопросу № 5: ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Решение по вопросу № 1: Предоставить согласие на заключение Договора процентного займа между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» (Заемщик) на условиях в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению, являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором процентного займа между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» (Заемщик) на условиях в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Решение по вопросу № 2: Предоставить согласие на заключение Договора процентного займа между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» (Заемщик) на условиях в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению, являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором процентного займа между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» (Заемщик) на условиях в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Решение по вопросу № 3: 1. Утвердить Положение о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу Положение о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго НН, утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» 05.12.2022 (протокол от 06.12.2022 № 7/428), с 17.03.2025.

Решение по вопросу № 4: 1. Уполномочить на подписание от имени ПАО «ТНС энерго НН» актов об оказании услуг, отчетов по Договору № 10/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород»: - Климова Андрея Юрьевича, заместителя генерального директора по реализации электроэнергии; - Титову Татьяну Владимировну, заместителя генерального директора по экономике и финансам; - Хлытина Андрея Витальевича, главного бухгалтера. 2. Признать утратившим силу решения Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» от 22.12.2020 (протокол от 22.12.2020 № 5/395) по вопросу № 7 «Об определении лиц, уполномоченных на подписание от имени Общества актов об оказании услуг, отчетов по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» и от 15.12.2022 (протокол от 19.12.2022 № 8/429) по вопросу № 3 «Об определении лица, уполномоченного на подписание актов об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».

Решение по вопросу № 5: Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго НН» за 2024 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 марта 2025 года.

Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18 марта 2025 года, Протокол № 8/474.

Подпись: Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" (доверенность № 77/535-н/77-2024-2-1115 от 16.10.2024 г.) С.С. Каширский.

Дата 19.03.2025г.

Данное событие, связанное с единогласным принятием решений Советом директоров, может положительно сказаться на доверии инвесторов к компании, что в свою очередь может способствовать росту цен на акции ПАО "ТНС энерго НН".

источник