19 марта 2025 11:25

Результаты заочного голосования Совета директоров ПАО "ТНС энерго Воронеж"

Совет директоров ПАО "ТНС энерго Воронеж" провел заочное голосование, на котором были приняты решения по нескольким вопросам, включая заключение договора займа и утверждение отчета о закупках.

2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: Общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:

ВОПРОС № 1: О предоставлении согласия на заключение Договора процентного займа между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Воронеж» и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго».

ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня принято решение:

Предоставить согласие на заключение Договора процентного займа между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Воронеж» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (Заемщик) на условиях в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:

ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –0 голосов.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024 год ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 год.

ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:

Утвердить отчет о выполнении годовой комплексной программы закупок на 2024 год ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:

ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –0 голосов.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго Воронеж».

ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению.
Признать утратившим силу Положение о бизнес-планировании в ПАО ТНС энерго Воронеж», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 16.12.2022 (протокол от 19.12.2022 № 14/22), с 17.03.2025.

Результаты (итоги) голосования:

ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –0 голосов.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 марта 2025 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 марта 2025 года, протокол 4/25.

Данное событие может оказать нейтральное влияние на цену акций ПАО "ТНС энерго Воронеж", так как решения Совета директоров касаются внутренних процессов компании и не затрагивают вопросы, связанные с выплатами дивидендов или изменением финансовых показателей.

источник