19 марта 2025 11:04

Результаты заочного голосования Совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань"

Совет директоров ПАО "ТНС энерго Кубань" провел заочное голосование, на котором были приняты решения о заключении договора займа и утверждении новых положений.

2.1. Сведения о кворуме заочного голосования совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО "ТНС энерго Кубань" и результаты голосования по ним:

ВОПРОС №1: О предоставлении согласия на заключение Договора процентного займа между Публичным акционерным обществом Группа компаний "ТНС энерго" и Публичным акционерным обществом "ТНС энерго Кубань".

Решение по вопросу №1: Предоставить согласие на заключение Договора процентного займа между Публичным акционерным обществом Группа компаний "ТНС энерго" (Заемщик) и Публичным акционерным обществом "ТНС энерго Кубань" (Займодавец) в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении Положения о бизнес-планировании в ПАО "ТНС энерго Кубань".

Решение по вопросу №2: 1. Утвердить Положение о бизнес-планировании в ПАО "ТНС энерго Кубань" в новой редакции в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу Положение о бизнес-планировании в ПАО "ТНС энерго Кубань", утвержденное решением Совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань" 16.12.2022 (протокол от 19.12.2022 № 22.9), с 17.03.2025.

Итоги голосования:

ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

Решение принято.

ВОПРОС №3: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 гг. ПАО "ТНС энерго Кубань" за 2024 год.

Решение по вопросу №3: Утвердить Отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 гг. ПАО "ТНС энерго Кубань" за 2024 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

Итоги голосования:

ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17.03.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18.03.2025 № 25.8.

2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Кубань" А.Е. Халанский (подпись)

3.2. Дата "19" марта 2025 г. М.П.

Принятые решения могут положительно сказаться на стабильности и развитии компании, что в свою очередь может поддержать или даже повысить цену акций ПАО "ТНС энерго Кубань".

источник