ПАО "Озон Фармацевтика" объявило о заседании совета директоров

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.03.2025.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.03.2025.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

• Об утверждении отчета Службы внутреннего аудита (СВА) о результатах работы за 2024 год.
• Об утверждении отчета Службы внутреннего аудита (СВА) о результатах аудиторских проверок (в том числе, статус исполнения аудиторских рекомендаций) за 4-ый квартал 2024 года.
• Об образовании Комитета по стратегии Общества.
• Об утверждении стратегии Общества.
• Об утверждении отчета Комитета по аудиту за 2024 г.
• Принятие решения о выплате дивидендов от дочерней компании по итогам работы за период 2023 года.
• Рассмотрение вопроса о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.
• Об утверждении отчета Комитета по вознаграждениям и номинациям о потребностях в области профессиональной квалификации, опыта и навыков членов Совета директоров Общества, а также определении компетенций, необходимых Совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
• Об утверждении отчета Комитета по вознаграждениям и номинациям за 2024 г.
• Об осуществлении прав участника дочернего общества.
• Об утверждении обновленного плана работы Службы внутреннего аудита на 2025 год.
• Об утверждении финансового плана (бюджета) Группы компаний «Озон Фармацевтика».

Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: не применимо.

Подпись

Генеральный директор

О.Э. Минаков

Дата 19.03.2025г.