Изменение информации о решениях совета директоров ПАО "ТНС энерго Ярославль"

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется: "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 18.03.2025 18:24:01) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tW79JY1tmEed8H-CRF95Pmw-B-B.

Внесены изменения в информацию п. 2.1 в результате технической ошибки, не полностью указаны результаты голосования по вопросам повестки дня заочного голосования Совета директоров.

2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Численный состав Совета директоров эмитента 7 человек. Приняли участие в голосовании 7 человек. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.

Результаты голосования:

• по вопросу 1: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
• по вопросу 2: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
• по вопросу 3: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
• по вопросу 4: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

Вопрос №1: О предоставлении согласия на заключение Договора процентного займа между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль».

Принятое решение: Предоставить согласие на заключение Договора процентного займа между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль» (Заемщик) на условиях в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению, являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором процентного займа между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль» (Заемщик) на условиях в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Вопрос №2: О предоставлении согласия на заключение Договора процентного займа между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль».

Принятое решение: Предоставить согласие на заключение Договора процентного займа между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль» (Заемщик) на условиях в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению, являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором процентного займа между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль» (Заемщик) на условиях в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Вопрос №3: Об утверждении Положения о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго Ярославль».

Принятое решение: 1. Утвердить Положение о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу Положение о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго Ярославль», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» от 05.12.2022 (протокол от 06.12.2022 №6), с 17.03.2025.

Вопрос №4: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024 год ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2024 год.

Принятое решение: Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024 год ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2024 год» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров: 17 марта 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров: 18 марта 2025 г., Протокол № 17.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ярославль" (Доверенность №77/535-н/77-2022-18-160 от 07.12.2022 г.) А.Н. Ермаков

3.2. Дата 19.03.2025г.