Результаты заочного голосования Совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл"

2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании – 7 человек, кворум имеется.

Результаты голосования:

• ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
• ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
• ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
• ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
• ВОПРОС № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2024 год.

Принятое решение: Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2024 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Вопрос № 2: Об утверждении Положения о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

Принятое решение:

• Утвердить Положение о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
• Признать утратившим силу Положение о бизнес-планировании в Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Марий Эл», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 01.12.2022 (протокол от 02.12.2022 № 336-с/22), с 17.03.2025.

Вопрос № 3: О предварительном одобрении Договора процентного займа между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго».

Принятое решение: Предварительно одобрить Договор процентного займа между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (Заемщик) на условиях в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

Вопрос № 4: О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2024 год.

Принятое решение: Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2024 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

Вопрос № 5: Об определении лиц, уполномоченных на подписание от имени ПАО «ТНС энерго Марий Эл» актов об оказании услуг, отчетов по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл».

Принятое решение:

• Уполномочить на подписание от имени ПАО «ТНС энерго Марий Эл» актов об оказании услуг, отчетов по Договору № 13/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл»:
  • Бегалиеву Елену Владимировну, заместителя Генерального директора по экономике и финансам;
  • Шакирову Альбину Ильясовну, главного бухгалтера.
  
  
• Отменить принятое Советом директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 11.07.2022 (протокол от 12.07.2022 № 329-с/22) решение по вопросу № 4 «Об определении лиц, уполномоченных на подписание актов об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл».

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 марта 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 383-с/25 от 18 марта 2025 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

• вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные,
• государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005 г.
• международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K33; CFI – ESVXFR; FISN - TN ENERG MARI E/SH ORD UNCTFD REG;
• вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные привилегированные тип А бездокументарные,
• государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50086-А от 01.03.2005 г.
• международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K41; CFI – EPXXXR; FISN - TN ENERG MARI E/0.6037735849 RUB.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"- управляющий директор ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (Доверенность № 77/535-н/77-2022-18-155 от 07.12.2022) М.Е. Белоусов

3.2. Дата 19.03.2025г.