Заседание совета директоров "МКПАО "ЭН+ ГРУП" назначено на 19 марта 2025 года
На заседании совета директоров "МКПАО "ЭН+ ГРУП" будут рассмотрены отчеты и утверждены финансовые документы за 2024 год.
Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 17.03.2025.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.03.2025.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
- Рассмотрение отчетов председателей комитетов совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
- Утверждение консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО.
- Отчет руководства в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
- Утверждение общих уровней компенсации членам Совета директоров Общества.
- Оценка достижения Генеральным директором Общества ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2024 год в рамках годовой оценки выполнения бизнес-плана.
- Утверждение общих уровней страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества.
- Оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
- Рассмотрение результатов оценки качества работы Совета директоров Общества.
Подпись
Представитель по доверенности (Доверенность ЭНГ-ДВ-24-035) Н.А. Пастухов
Дата 18.03.2025г.
Заседание совета директоров может оказать влияние на цену акций "МКПАО "ЭН+ ГРУП", так как на нем будут обсуждаться ключевые финансовые показатели и результаты деятельности компании.