18 марта 2025 19:05

Результаты заседания совета директоров ПАО "Абрау – Дюрсо"

На заседании совета директоров ПАО "Абрау – Дюрсо" было принято единогласное решение о совершении сделки с заинтересованностью.

Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: По третьему вопросу повестки дня заочного голосования совета директоров: Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, составляет 9 (Девять). Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании, составляет 9 (Девять). Кворум имелся. Результат (итог) голосования: «ЗА» – 8 (Восемь) голосов, 1 (Один) член совета директоров не принимал участия в голосовании, так как он является лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято единогласно.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП2_520B007JT от 03.08.2022, заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14.03.2025. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17.03.2025, протокол № 04/2025.

В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные
регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-12500-А; 29.08.2012 г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JS5T7
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.

Данное событие может оказать нейтральное влияние на цену акций ПАО "Абрау – Дюрсо", так как решение о совершении сделки с заинтересованностью не предполагает изменения финансовых показателей компании в краткосрочной перспективе.

источник