Решения совета директоров ПАО "ТГК-1" по бизнес-плану и закупочной политике на 2025 год
Совет директоров ПАО "ТГК-1" утвердил бизнес-план и бюджет на 2025 год, а также программу закупок. Кворум по вопросам повестки дня имелся.
Дата проведения заочного голосования совета директоров: 17.03.2025. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров: 17.03.2025 № 77. Кворум по вопросам повестки дня: имелся.
Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
- ВОПРОС №1 Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ТГК-1», в т.ч. инвестиционной программы в его составе, на 2025 год и Бюджета доходов и расходов Группы ТГК-1 на 2025 год. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
- Утвердить Бизнес-план ПАО «ТГК-1», в т.ч. инвестиционную программу в его составе, на 2025 год согласно Приложениям 1 и 2 к протоколу.
- Утвердить параметры Бюджета доходов и расходов Группы ТГК-1 на 2025 год согласно Приложению 3 к протоколу.
- ВОПРОС №2 Об определении закупочной политики в Обществе.
- Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 года (2 этап). Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
- Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2025 года (2 этап) в соответствии с Приложением 4 к протоколу.
- Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупки в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе, на официальном сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» положения о закупке, типового положения о закупке, информации о закупке».
- Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 года. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
- Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 года в соответствии с Приложением 6 к протоколу.
- Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 года (2 этап). Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
- ВОПРОС № 4 Об утверждении Положения об оплате труда высших менеджеров Общества. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
- Утвердить Изменения в Положение об оплате труда высших менеджеров Общества в соответствии с Приложением 8 к протоколу.
- ВОПРОС № 5 О согласовании Положения об оплате труда работников Общества. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
- Согласовать Положение об оплате труда работников Общества в новой редакции (далее – Положение) в соответствии с Приложением 9 к протоколу.
- Поручить управляющему директору Общества утвердить Положение, обеспечить его внедрение и контроль соблюдения с учетом параметров бизнес-плана Общества.
- Условия оплаты труда, предусмотренные Положением, ввести в действие на период трудовых отношений с 01.01.2025.
Подпись: Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО "ТГК-1" (Доверенность от 23.09.2022г. № 78/162-н/78-2022-1-543) А.Н. Максимова.
Дата: 18.03.2025г.
Утверждение бизнес-плана и бюджета на 2025 год, а также программы закупок может позитивно сказаться на цене акций ПАО "ТГК-1", так как это свидетельствует о стабильности и планировании компании на будущее.