17 марта 2025 18:19

ПАО "Интер РАО" объявило о заседании совета директоров

Заседание совета директоров ПАО "Интер РАО" состоится 31 марта 2025 года. Повестка дня включает рассмотрение отчетов о деятельности и управлении рисками.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.03.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.03.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

О рассмотрении отчета о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Группы «Интер РАО» за 2024 год (включая информацию о функционировании системы антимонопольного комплаенса и системы противодействия мошенничеству и коррупции как подсистем СУРиВК).
О рассмотрении Отчета о практике корпоративного управления (отчета Корпоративного секретаря), включая рассмотрение отчета об эффективности информационного взаимодействия, отчёта о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления и отчёта об исполнении решений Совета директоров.
О рассмотрении Отчёта о деятельности Центра внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» за 2024 год.
О рассмотрении отчётов Центра внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Группы «Интер РАО» и об оценке практики корпоративного управления ПАО «Интер РАО» за 2024 год.
О премировании руководителя и работников Центра внутреннего аудита ПАО «Интер РАО».
Об оценке деятельности Совета директоров ПАО «Интер РАО».
Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Член Правления – руководитель Центра корпоративных и имущественных отношений (на основании доверенности от 10.12.2024 № 1ДС-489/ИРАО) Т.А. Меребашвили (подпись)

3.2. Дата «17» марта 2025 г.

Заседание совета директоров может оказать влияние на цену акций компании, так как обсуждаемые вопросы касаются управления рисками и корпоративного управления, что может повысить доверие инвесторов к компании.

источник