ПАО "Группа ЛСР" объявляет о заседании совета директоров

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.03.2025.

Дата проведения заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.03.2025.

Повестка дня заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

• Рассмотрение финансового отчета Общества за 2024 год.
• Рассмотрение письма аудитора АО «Кэпт» к менеджменту.
• Обсуждение вопросов в соответствии с требованиями МСА 260 «Обмен информацией с лицами, наделенными функциями корпоративного управления».
• Оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
• Контроль надежности и эффективности функционирования системы корпоративного управления в Обществе.
• Рассмотрение отчета о результатах самооценки Совета директоров, результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников Общества.
• Эффективность информационного взаимодействия и соблюдение информационной политики Общества.
• Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.
• Рассмотрение Программы мотивации руководителей Группы ЛСР на 2025 год.
• Рассмотрение отчетов о работе комитетов Совета директоров Общества за 2024 год.
• Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по усмотрению Совета директоров.
• Анализ профессиональной квалификации, опыта, навыков, независимости, деловой репутации и отсутствия конфликта интересов всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества.
• Рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам 2024 года.
• Рекомендации по назначению аудиторских организаций для проведения аудита МСФО и РСБУ отчетности Общества за 2025 год. Определение размера оплаты услуг аудиторских организаций.
• Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении Устава Общества в новой редакции.
• Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении Положения о проведении общего собрания акционеров в новой редакции.
• Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.
• Проведение годового заседания общего собрания акционеров Общества.
• Утверждение председательствующего и секретаря заседания общего собрания акционеров Общества.
• Утверждение повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
• Определение порядка сообщения лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
• Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
• Определение формы и текста бюллетеней для голосования на заседании общего собрания акционеров Общества, а также определение формулировок решений по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре.
• Предварительное утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2024 год.
• Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
• Рассмотрение доклада Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55234-Е от 28.09.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFP0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.