Совет директоров ПАО "ЦМТ" принял решения о проведении годового общего собрания акционеров и выплате дивидендов

2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7. Член Совета директоров Шафраник Ю.К. письменно проголосовал по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, заседание считается состоявшимся.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

• О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "ЦМТ".
• О независимости кандидатов в члены Совета директоров ПАО "ЦМТ".
• О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО "ЦМТ" по итогам 2024 финансового года и заключении независимого Аудитора.
• О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО "ЦМТ" по итогам 2024 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
• О предложениях Комитета Совета директоров ПАО "ЦМТ" по аудиту по назначению аудиторской организации ПАО "ЦМТ" на 2025 г.
• О заключении внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО "ЦМТ" за 2024 год.
• О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО "ЦМТ" за 2024 год.
• Об отчетах Комитетов Совета директоров ПАО "ЦМТ".
• Об итогах оценки работы Совета директоров ПАО "ЦМТ".
• О предварительном утверждении Годового отчета по итогам деятельности ПАО "ЦМТ" в 2024 году.
• О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "ЦМТ", о рабочих органах и регламенте проведения годового общего собрания акционеров ПАО "ЦМТ".
• Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
• О страховании ответственности директоров и должностных лиц ПАО "ЦМТ".
• О выполнении решения Совета директоров ПАО "ЦМТ" о ликвидации ООО "ЦМТ-Регион-Саранск".
• О предложениях годовому общему собранию акционеров по утверждению размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО "ЦМТ".
• О предложениях годовому общему собранию акционеров по утверждению размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО "ЦМТ".

По первому вопросу повестки дня: О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "ЦМТ". Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

Решили:

• Утвердить следующий порядок информирования акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года:
• не позднее 20 марта 2025 года опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "ЦМТ" в информационно­ телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ПАО "ЦМТ" (www.wtcmoscow.ru), опубликовать сообщение в интернет-приемной для акционеров на сайте Общества, разместить в здании ПАО "ЦМТ" объявления о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
• не позднее 21 марта 2025 года направить в АО "МРЦ" (регистратор Общества) по электронной почте сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества, а также информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для их дальнейшего направления номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в электронной форме;
• не позднее 21 марта 2025 года направить акционерам сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом вместе с бюллетенями для голосования.

По третьему вопросу повестки дня: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО "ЦМТ" по итогам 2024 финансового года и заключении независимого Аудитора. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

Решили:

• С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО "ЦМТ": Информацию главного бухгалтера ПАО "ЦМТ" Куркиной И.В. о годовой бухгалтерской отчетности ПАО "ЦМТ" по итогам 2024 финансового года и положительное заключение независимого Аудитора принять к сведению.
• Представить годовому общему собранию акционеров ПАО "ЦМТ" для утверждения годовую бухгалтерскую отчетность ПАО "ЦМТ" по итогам 2024 финансового года с учетом положительного заключения независимого Аудитора.
• Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО "ЦМТ": Учитывая высокие показатели операционной деятельности и достигнутые результаты ПАО "ЦМТ" за 2024 год, утвердить размер дивидендов в сумме 1 100 000 тыс. руб.; Распределить чистую прибыль Общества за 2024 год в сумме - 4 313 314 тыс. руб. следующим образом:
• на выплату дивидендов за 2024 год предлагается направить сумму в размере 1 100 000 тыс. руб.;
• на финансирование капитальных вложений - 3 098 314 тыс. руб.;
• на другие цели: на выплаты ветеранам-пенсионерам - бывшим работникам ПАО "ЦМТ"; на благотворительность и другие аналогичные расходы предлагается направить 115 000 тыс. руб.
• Выплатить из чистой прибыли ПАО "ЦМТ" дивиденды за 2024 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 1 100 000 000,00 рублей, в том числе:
• 0,883534136546185 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 956 867 470 рублей;
• 0,883534136546185 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 143 132 530 рублей.
• Выплату дивидендов произвести денежными средствами в рублях за вычетом соответствующих налогов путем безналичного перечисления на соответствующие счета акционеров:
• номинальному(-ым) держателю(-ям) - в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
• другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
• Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 21 апреля 2025 года.